РБК: силовики проводят обыски в офисе Zenden и на складах компаний
Беспалова Екатерина, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «М-ПАРТНЕРС»
Уголовно-процессуальное законодательство РФ определяет, что основанием для производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.
Это означает, что если должностное лицо, в чьем производстве находится уголовное дело, располагает сведениями, например, о возможном местонахождении похищенного имущества или имущества добытого преступным путем, то оно вправе вынести постановление о производстве обыска и осуществить его либо самостоятельно, либо поручить это оперативным подразделениям, что нередко происходит на практике.
Стоит подчеркнуть, что для обыска в жилище необходимо судебное решение (исключая неотложные случаи), тогда как для обыска в офисах, складах и административных зданиях достаточно решения следователя.
На практике часто встречаются случаи, когда обыски проводятся без достаточных оснований, без наличия каких-либо обоснованных данных.
Наиболее часто встречающаяся формулировка в постановлениях следователей, а порой и в судебных решениях: «С целью обнаружения предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела».
Безусловно, такая формулировка весьма размыта и неконкретна, но «слишком» достаточна для получения положительного судебного решения.
К сожалению иногда основанием для обыска становится всего лишь рапорт или справка оперативного сотрудника, излагающего свои предположения о наличии в определённом месте нужных документов и, возможно, электронных носителей данных. К сожалению, такие рапорты нередко служат достаточным обоснованием для обыска, и обжалование таких действий в суде редко приводит к успеху.
Обыск возможен только в рамках возбужденного уголовного дела. Однако это не всегда означает, что дело должно быть возбуждено непосредственно против вас, оно может расследоваться в связи с совершением преступного деяния без указания конкретного подозреваемого или, как говорят юристы, «по факту».
Более того, обыск может быть проведён в отношении компании в связи с уголовным делом, возбужденным против её контрагента, с которым у компании имелись деловые отношения, если следователи посчитают это необходимым.
Габолаев Георгий Владимирович, Генеральный Директор компании Группа-А
Причины обысков в офисах и на складах
компании Zenden:
правовой анализ
Обыски в офисах и на складах компании Zenden привлекли внимание широкой общественности и вызвали множество вопросов о причинах таких действий. Событие подобного масштаба, затрагивающее крупного игрока на российском рынке, требует анализа правовых оснований и возможных мотивов, лежащих в основе действий силовых структур.
1. Основания для проведения обысков
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ (гл. 25 УПК РФ), обыски проводятся в рамках уголовного дела, если имеются достаточные основания полагать, что в определенном месте могут находиться:
Предметы, документы или ценности, имеющие значение для расследования.
Орудия преступления.
Вещи, которые могут быть изъяты по закону.
Таким образом, проведение обыска предполагает наличие возбужденного уголовного дела. Обыск может быть связан с финансовыми или экономическими нарушениями, в том числе:
Уклонением от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).
Легализацией (отмыванием) денежных средств (ст. 174 УК РФ).
Незаконным предпринимательством (ст. 171 УК РФ).
Мошенничеством (ст. 159 УК РФ).
2. Возможные причины обысков в компании Zenden
2.1. Налоговые нарушения. Компании в сфере ритейла часто становятся объектами проверок на предмет уклонения от уплаты налогов. Силовики могут искать доказательства использования серых схем, фиктивных сделок или занижения налоговой базы.
2.2. Нарушения при импорте продукции. Zenden, как крупный ритейлер обуви, вероятно, импортирует продукцию. Распространенной причиной обысков может стать подозрение в нарушении таможенного законодательства (ст. 194 УК РФ). Это включает недостоверное декларирование товаров, занижение их стоимости или использование поддельных документов.
2.3. Нарушение прав потребителей или интеллектуальной собственности. Заявления конкурентов или жалобы на продукцию, нарушающую права интеллектуальной собственности, могут стать поводом для обысков. Например, использование контрафактных материалов или брендов.
2.4. Коррупционные схемы. Проверки могут быть связаны с подозрениями в даче взятки должностным лицам (ст. 291 УК РФ) или коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ).
2.5. Внутренние жалобы. Обвинения со стороны бывших или действующих сотрудников компании также могут привести к возбуждению уголовного дела и проведению обысков.
3. Процедура проведения обыска
3.1. Основания и разрешения. Обыски проводятся на основании постановления суда или в исключительных случаях — с согласия следственного органа. Компании важно знать свои права и обязанности в таких ситуациях:
Сотрудники компании имеют право на присутствие адвоката.
Обыск должен фиксироваться в протоколе, в который можно вносить замечания.
3.2. Действия компании.
Обеспечение доступа к помещениям после предоставления официального
постановления.
Присутствие ответственных сотрудников или адвокатов при проведении
процессуальных действий.
Фиксация действий силовиков для дальнейшего анализа.
4. Риски для компании
Обыски могут повлиять на деловую репутацию компании, даже если в дальнейшем обвинения окажутся несостоятельными. Основные риски:
Финансовые: блокировка счетов, изъятие документов, замораживание
активов.
Репутационные: снижение доверия со стороны партнеров и клиентов.
Юридические: возбуждение уголовных дел против должностных лиц или самой компании.
5. Как минимизировать риски
5.1. Проведение внутреннего аудита. Регулярные проверки налоговых и финансовых операций помогут выявить возможные нарушения до того, как они станут объектом интереса силовых структур.
5.2. Укрепление юридической защиты.
Обучение персонала поведению при проверках.
Привлечение адвокатов для сопровождения проверок и обысков.
5.3. Стратегия работы с общественностью. Важно подготовить PR-стратегию для минимизации репутационных потерь. Прозрачное взаимодействие с прессой и клиентами поможет сохранить доверие.
6. Что делать компании в случае обысков
Не препятствовать действиям правоохранительных органов.
Немедленно уведомить юридическую службу и руководство.
Фиксировать все действия силовиков, соблюдая корректность.
Заключение
Обыски в компании Zenden могут быть вызваны рядом факторов, включая подозрения в финансовых, налоговых или иных правонарушениях. Компании важно демонстрировать готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами, одновременно защищая свои права и интересы. Привлечение профессиональных юристов и проведение внутреннего аудита помогут минимизировать последствия и обеспечить прозрачность бизнеса.
Давид Тарановский, адвокат, доктор юридических наук, управляющий партнер адвокатского бюро «Тарановский и партнеры»
Очевидно, если уголовное дело возбуждено, то проведение обысков является обычным делом. Вопрос в другом!? При чем тут ФСБ? Вменяемое преступление не входит в круг подследственности ФСБ России. Не исключаю, что в ближайшее время, станет известно о других преступлениях.