Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали четырех обвиняемых в многомиллионной растрате при поставках продукции АО "Челябинский электрометаллургический завод" (ЧЭМК, крупный производитель ферросплавов) за счет замены качественной продукции на некондиционную, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации УФСБ, в состав "межрегиональной организованной преступной группы" входили двое сотрудников ЧЭМК и два представителя коммерческих компаний, которые "на протяжении длительного времени похищали ферросплавную продукцию".
"Преступная схема заключалась в том, что часть сплавов, предназначенных для поставки конечному потребителю в целях исполнения государственного заказа по производству спецсталей, отгружалась в процессе перевозки и заменялась на металлические продукты низшего качества. Предварительный ущерб, нанесенный металлургической отрасли Челябинской области только по одному из выявленных эпизодов противоправной деятельности составляет более 25 млн рублей", - говорится в сообщении.
Оперативниками также задокументировано, что представители коммерческих организаций "предоставляли фиктивную исполнительную и сопроводительную документацию об объемах поставляемой продукции".
"Похищенный металл организаторы ОПГ реализовывали посредством теневого рынка на территории России. При очередной попытке хищения ферросплавов члены преступной группы задержаны сотрудниками УФСБ с поличным", - отмечает ведомство.
В свою очередь пресс-служба регионального СУ СКР уточняет, что по данным материалам возбуждено уголовное в отношении мастера остывочного отделения плавильного цеха завода, а также сотрудников предприятия и коммерческой организации. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой).
"По версии следствия, в период с октября 2025 года по 21 января текущего года фигуранты, используя служебное положение мастера цеха, похитили путем присвоения и растраты вверенное ему имущество - ферросплавную продукцию, принадлежащую комбинату. Похищенное было передано обществу с ограниченной ответственностью (двое представителей которого являются фигурантами этого уголовного дела - ИФ) на сумму свыше 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.
В феврале 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам группы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", а также АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. Акции заводов, по данным ЕГРЮЛ, в марте того же года перешли в собственность РФ.
КОММЕНТАРИЙ
Сергей Конон, управляющий партнер юридической компании Vita Liberta
Прежде всего хочу отметить, что резонансное задержание на ЧЭМК, о котором сообщает ФСБ, не рядовое «производственное» дело, а системный сигнал регулятора. Государство усиливает давление на теневые схемы в стратегических отраслях, используя для этого весь арсенал: от уголовных статей до налогового администрирования.
Участие в задержании ФСБ, а не МВД указывает на особую значимость инцидента. Речь идет не о мелкой краже со склада, а о системном хищении в крупном/особо крупном размере (ст. 158 УК РФ) продукции стратегического и экспортного значения. К тому же действовала целая организованная группа и, что критически важно, с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ).
Именно на стыке уголовного и налогового права возникает максимальная опасность для бизнеса. Задержанным грозит уголовное преследование за хищение и налоговое - за незаконное возмещение НДС, необоснованные расходы или обналичивание в целях сокрытия преступления.
Следствие, безусловно, будет искать связи с цепочкой контрагентов, через которые выводился и легализовался металл, включая формальных покупателей и посредников с целью доначисления налогов и назначения штрафов за неисполнение обязанностей налогового агента или за участие в схемах.
Проблема в том, что даже добросовестные компании могут невольно стать частью такой цепочки. И риски в этом случае для них колоссальны: от блокировки счетов до дополнительных начислений. Чтобы этого избежать, необходим превентивный аудит. Важно взять за обязательное правило: если в вашей цепочке появляется компания, демонстрирующая сразу несколько признаков из списка ниже, это повод для глубокой юридической и налоговой проверки:
Нестыковки в логистике: перепродажа стратегического сырья (ферросплавы, цветные металлы) без физического перемещения или с маршрутами, не имеющими экономического смысла (например, «Челябинск – Москва – снова Челябинск»).
Специфическая «молодость» контрагента: компании-однодневки ушли в прошлое, сегодня используются фирмы с историей в 1-2 года, имеющие «бумажную» отчетность, штат и даже некоторые активы, но их реальная операционная деятельность (офис, логистика, склады) не соответствует масштабам сделок.
Маржинальность сделки на грани рентабельности: участие в сделках, где ваша прибыль минимальна, но риски – максимальны, часто признак, что вы выполняете роль «промежуточного звена» для придания легитимности потоку.
Как защитить бизнес?
Инициируйте немедленный внутренний аудит. Проверьте всех контрагентов за последние 2-3 года по критериям бенефициарного владения, реального наличия активов и деловой репутации. Особое внимание – фирмам, которые внезапно стали крупными контрагентами и так же внезапно исчезли.
Убедитесь, что по каждой сделке есть полный пакет документов, подтверждающих не только юридический переход права собственности, но и фактическое движение товара (транспортные накладные, акты приема-передачи, отчеты логистов, фото/видеофиксация). В споре с ФНС данное будет ключевым доказательством добросовестности.
Если все же обнаружили, что имели дело с компанией, попавшей в поле зрения по такому делу, не ждите повестки. Обратитесь к юристам для подготовки правовой позиции и, возможно, рассмотрите возможность заявить о себе как о добросовестном приобретателе или сотрудничать со следствием, чтобы минимизировать репутационные и финансовые потери.