Кроме того, подобное решение принято в связи с неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
РФТ в значительных объемах осуществлял выдачу наличных денежных средств, являясь транзитным банком для ряда кредитных организаций, у которых Банком России отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
Кроме того, в течение последних 12 месяцев из кассы кредитной организации выдано более 22 млрд руб. Также в деятельности банка были выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности.
В марте 2006г. акционерами РФТ было принято решение о добровольном прекращении деятельности банка в виде ликвидации. Однако в связи с наличием у банка оснований для отзыва лицензии Банк России не поддержал его добровольную ликвидацию.
С 21 апреля 2006г. в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения, в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения, в соответствии со ст.23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности", ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.
Источник: www.rbc.ru